رصدت شركة Elliptic المتخصصة في تحليل المعاملات على البلوكتشين، في تقرير نشرته مطلع 2024، أن شبكة Xinbi Guarantee معالجةً ما يتجاوز 21 مليار دولار من التدفقات المالية المرتبطة بعمليات احتيال وجرائم إلكترونية منظمة. المنصة لا تزال تعمل عبر قنوات Telegram، رغم تصنيفها رسمياً كياناً مُقيَّداً من قِبل المملكة المتحدة.
ما هي Xinbi Guarantee وكيف تعمل؟
تعمل Xinbi Guarantee عبر شبكة قنوات على Telegram لتسهيل المعاملات بين الجهات الإجرامية، من بيع البيانات المسروقة إلى تحويل عائدات الجرائم الإلكترونية وتنسيق عمليات الاتجار بالبشر. صنّفتها المملكة المتحدة رسمياً كياناً مُقيَّداً في خطوة تستوجب نظرياً قطع الوصول إليها على الفور.
رقم موثق لا مجرد تقدير
الـ 21 مليار دولار ليست أرقاماً إعلامية مُضخَّمة. تقرير Elliptic اعتمد على تتبع سلاسل المعاملات على شبكات البلوكتشين الرئيسية، وهو المنهج ذاته الذي تستخدمه وكالات إنفاذ القانون الدولية. هذا يجعل الرقم مرجعاً قابلاً للتدقيق، لا مجرد ادعاء.
لماذا لا يزال Telegram صامتاً؟
المعضلة ليست تقنية. Telegram قادر على إغلاق القنوات بضغطة واحدة، كما فعل في حالات سابقة. المشكلة هي غياب الإرادة أو وجود ثغرات في آليات الاستجابة للطلبات الحكومية. المنصة تتذرع دائماً بالخصوصية والحرية، لكن هذا الموقف يصبح إشكالياً حين يتعلق الأمر بعقوبات دولية رسمية موثقة.
الأثر الأوسع على الفضاء الرقمي العربي
يحظى Telegram بانتشار واسع في المنطقة العربية، سواء للاستخدام الشخصي أو التجاري. استمرار استضافة شبكات إجرامية معروفة يُلقي بظلاله على مصداقية المنصة، ويضع المستخدمين في بيئة مختلطة بين المشروع والمجرم، مع صعوبة التمييز في أحيان كثيرة.
وماذا يعني هذا لك؟
إن كنت تستخدم Telegram لأعمال أو تواصل حساس، فهذه القضية تطرح تساؤلات جدية حول مستوى الحوكمة في المنصة. كما تُذكّر أن العملات الرقمية لا تزال تُشكّل درعاً لكثير من العمليات الإجرامية، وأن التنظيم الدولي لا يزال خلف المنحنى. السؤال الأعمق هو: هل يكفي التصنيف الحكومي وحده لإجبار منصات التواصل على الامتثال؟
المصادر: Wired، https://www.wired.com/story/telegram-is-still-hosting-a-sanctioned-21-billion-crypto-scammer-black-market/ | تقرير Elliptic حول Xinbi Guarantee، https://www.elliptic.co/blog/xinbi-guarantee-the-telegram-based-marketplace-that-has-laundered-8-4-billion-in-crypto